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珠宝大亨谢瑞麟父子涉嫌逃税受审
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2007-11-23 17:47:54 四川在线-华西都市报 佚名 阅读： |
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谢瑞麟珠宝集团创办人及儿子等5名高层，涉于9年里非法提供近1.7亿元回佣给旅行社及其员工，案件前日在区院开审。
谢瑞麟及子受审
成立30余载的老牌珠宝店谢瑞麟珠宝集团，创办人谢瑞麟及其子集团主席谢达峰，涉嫌同高层于1996年至2005年间，利用6家离岸空壳公司，捏造虚假开支等，向旅行社及旅行社员工非法提供近1.7亿元“秘密回佣”，借以逃税，另谢氏父子挪用公司资产逾320万。控方透露，将有超过10名特赦证人出庭作证，预计审讯长达50日。
案中4男1女被告依次为谢瑞麟珠宝(国际)有限公司前主席谢瑞麟(70岁)、现任主席兼执行董事谢达峰(38岁)、前副主席及财务董事钟婉玲(45岁)、前副主席兼行政总裁温比得(47岁)及前高级陈列室推广经理王庭芳(50岁)。他们都否认串谋向代理人提供利益、串谋伪造账目、串谋偷窃及串谋诈骗共14项罪名。
为旅行社发秘密佣金
控方开案陈词指，廉政公署于1996年调查一宗有关旅行社收受非法回佣案时，谢瑞麟珠宝亦备受牵连。事件令当时集团主席谢瑞麟意识到要重新计划集团的发放回佣制度，并与高层讨论设立秘密回佣制度，向旅行社员工和导游提供秘密佣金，借此逃税。
设空壳公司逃税
在多名谢瑞麟集团管理层商议下，决定计划秘密开设离岸海外空壳公司，假借公司招揽海外游客到集团旗下陈列室参观购物为名，签订合作协议，但暗中制造假单，将虚构向离岸公司发放的花红，给予收受秘密回佣的旅行社员工，而空壳公司因在外地注册，无须交税，又安排集团前业务推广经理张兆辉特意辞去谢瑞麟职务，以个人名义开设首家空壳公司。
后来因“秘密回佣”的金额愈来愈大，为了掩饰账目，众同谋再计划利用提高员工花红、增大陈列室营业额、增加离岸空壳公司数目、虚构公司开支等方法做掩饰。
另外，谢瑞麟于2002年向高层同谋称等钱应急，在两名高层的协助下，借提高其中一名高层的花红，盗取公司50万现金，另集团主席谢达峰亦曾以类似的手法挪用公司款项。 据《北京晚报》
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