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民生银行曝特大存款骗盗案银行内鬼盗存款上亿
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2006-12-8 13:14:35 2006年08月29日 08:45 新京报 佚名 阅读： |
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生银行曝特大存款骗盗案，赃款买彩票两次中500万
本报讯据《法制日报》报道民生银行济南经十路支行业务部原经理孙鹏，以高息为诱饵，骗取客户的大笔存款，数额高达上亿元。其中，有相当部分已无法追回。
业务经理一次提款几千万
据了解，民生银行济南经十路支行业务部原经理孙鹏可以一次性提取近百万元现金，一次转款几千万元。
这笔巨额的款项，被孙鹏像切蛋糕一样分成了好几份：一部分支付高额利息，一部分买了彩票，一部分用于个人挥霍和投资，还有一部分“送人”了。
据熟悉孙鹏的一位知情者反映，孙鹏买彩票投入了巨额资金，仅是500万元的大奖，就中了两个。买彩票，是孙案赃款的重要去处。
投资失败向客户高息借贷
2004年，孙鹏见煤炭生意火爆，便决定建个煤炭储运场。当年7月，他从民生银行的客户、济南某水泥厂借款400万元。借期3个月，利息达51万元。结果遇到了骗子，煤炭没买来，巨款打了水漂。
为了偿还水泥厂的债务，孙鹏分几次向一位曹姓客户借款1200万元；而为了偿还曹姓客户的本金和利息，孙鹏又分几次向一位翟姓客户借款900万元。支付的全都是高额利息。每次借款，孙鹏都提前支付利息，之后，再偿还一部分本金，以便麻痹那些债主。
伪造签名盗走客户存款
2005年6月，孙鹏又盯上了条“大鱼”———一位许姓客户，动员她将4000万元存到经十路支行。孙鹏当即履约，支付了20万元“费用”。不久，许将这笔存款顺利转走。之后，类似的“合作”又进行了几次。
孙鹏取得了这位客户的信任，许某办了4个存折，一次存款2880万元。这次，孙鹏在存款的当天，办了4张银行卡，将2880万元巨款全部转走。
2005年6月3日，陈女士委托自己的弟弟到经十路支行存款40万元，之后，又分两次存入30万元。3笔存款均设置了密码。然而，在陈家最后一笔款项存入4天之后，孙鹏伪造客户签名，将70万元一笔提现。
2006年1月9日一公司因存款不知去向向警方报案。3天后，孙鹏在济南一茶楼内被抓获。
-案发
正规企业不受诱惑终揭骗局
无人染指高额利息，“好处费”上缴公司
2003年底，孙鹏第一次到山东省汉邦经贸有限公司，力荐民生银行的增值业务，没有谈成。2004年6月，孙鹏再次来拉存款，并使出他惯用、并且最管用的一招———高额利息。
正好该企业有大量余款闲置，答应了孙的要求。但这家企业管理正规，无人染指这笔意外之财，就连孙鹏给的6万元“好处费”，也如数交给了公司。
2005年9月，孙鹏再次来到这家公司，谎称：“银监会要来检查，需要拿出3000万调账，你们把款项打到我们指定的账户上，就算银行的借款，额外支付利息，20天后就把钱打回来。”
同一天，孙鹏以银行的名义，出具了“承诺书”。后经公安机关查证，“承诺书”上公章系私刻，业务专用章为真。
当天，该公司的巨款划到了“汉邦经贸”的账户；同一天，孙鹏将其中的2295万元归还了个人欠款；第二天，孙鹏将其中的300万元打入一房地产公司，作为他入股的股金。
剩余的5万元，被孙鹏挥霍了。
不想，过了不到一个月，该公司收到民生银行济南分行寄来的对账单，上面却没有2600万元进账的记录。该公司十万火急找孙鹏交涉，他此时的“说法”是———“对账单错了，因为内部电脑出了问题。”
面对孙鹏的搪塞，该公司感到事态重大，于2006年1月9日向警方报案。3天后，孙鹏在济南一茶楼内被抓获。
-链接
部分被骗企业不报案
在孙鹏案中，客户手里的单据大都是真实的，但一些企业受骗后没有报案。
按孙鹏的交代，山东省阳谷县凤祥集团下属的凤祥—爱迪西公司，也有一千多万元被骗。然而，不管是凤祥集团，还是凤祥—爱迪西，却都没有报案。
8月25日，记者先是来到凤祥集团了解情况。该集团办公室以及分管财务的投资部工作人员，均表示“不知此事”。
记者费尽周折，找到了凤祥集团分管财务的副总兼总会计师辛某。一听到“民生银行”、“孙鹏”几个关键词，辛某马上称：“这是我们自己的事。存款、贷款是公司的机密，没必要告诉你们。”当记者提出“为什么不报案”的问题时，辛某骂骂咧咧地把记者推出门外。
记者寻到凤祥—爱迪西公司，找到分管财务的副总李某。他说：“你们不管问什么，我都无可奉告。” |
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