亚行助力中国反洗钱法规建设
2006-12-8 13:18:45 2006年09月25日 08:42 第一财经日报 佚名 阅读：
 
洲开发银行上周五宣布将通过一项40万美元的赠款支持中国加强反洗钱工作，其中包括提供专家援助以帮助中国最终确定拟议的《反洗钱法》。

　　该计划还将帮助中国建立各相关部门之间的协调与合作机制，并编制一份实施手册以及一个全面的行动计划。

　　亚行方面称，整个技援项目的预算为50万美元，其中中国政府将承担相当于10万美元的投入，包括配套工作人员、办公设施和其他行政管理需求方面的需要。项目预计在2007年12月底完工。

　　“随着中国各项事业的蓬勃发展，以及中国经济全球一体化进程的深入，为符合打击洗钱和资助恐怖主义活动的国际普遍标准，很有必要加强反洗钱系统建设，”亚行法律总顾问办公室高级法律顾问苏利文(Rita O 'Sullivan)表示，“一个强有力的反洗钱系统将有助于中国打击经济犯罪和减小其对经济发展的破坏。”

　　迄今为止，我国拟议中的《反洗钱法(草案)》已经过全国人大常委会二次审议，涉及部门的反洗钱法规包括中国人民银行修订和制定的《银行业金融机构反洗钱规定》、《证券、期货业金融机构反洗钱规定》及《保险业金融机构反洗钱规定》等。
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